SGGPO Thứ Ba, 12/1/2021 15:34. Ngày 12-1, Công an TPHCM đã thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khởi nơi cư trú với nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines về về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Bị can Phạm Thị Thiên Hà. NDĐT - Ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn bị can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Sáng 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và tổ chức khám xét nhà bị can Trần Minh Duân, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại 1D, Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang). Ông Trần Minh Duân bị khởi tố về tội "thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm Sáng 17-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của một số cán bộ thuộc trung tâm này. Khoảng 9g25 cùng ngày, nhiều cán bộ công an đi trên bốn ô tô đến trụ sở CDC Khánh Hòa. Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với thanh niên chạy xe máy chở 3 tông 2 cảnh sát bị thương. Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Lê Hoàng (17 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". cash. Khởi tố bị can là gì? Quy định về khởi tố bị can trong tố tụng hình sự? Khái niệm khởi tố bị can là gì?Khởi tố bị can là gì? Quy định về khởi tố bị can trong tố tụng hình sự? Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi nào Cơ quan điều tra có thể ra quyết định khởi tố bị can? Nội dung của quyết định khởi tố và thời điểm ra quyết định?Nội dung chính Show Khái niệm và quy định về khởi tố bị can trong tố tụng hình sự1. Khởi tố bị can là gì?2. Nội dung cơ bản và thời điểm ra quyết định khởi tố bị can3. Quy định về việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can4. Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố bị can hay không?5. Viện kiểm sát có quyền khởi tố bị can không? Khái niệm và quy định về khởi tố bị can trong tố tụng hình sự1 1. Khởi tố bị can là gì?2 2. Nội dung cơ bản và thời điểm ra quyết định khởi tố bị can3 3. Quy định về việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can4 4. Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố bị can hay không?5 5. Viện kiểm sát có quyền khởi tố bị can không?1. Khởi tố bị can là gì?Khởi tố bị can làhoạt động điều tra do cơ quan có thẩm quyền tiến hành khi cócăn cứ xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi phạm tội. Nếu bị can bị khởi tốvề nhiều tội khác nhau thì trong quyết địnhkhởi tố bị can, phải ghi rõ từng tội danh và điều khoản của BLHS được áp Nội dung cơ bản và thời điểm ra quyết định khởi tố bị canTheo quy định của Điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự quy địnhvề việc khởi tố bị can vàcác nội dung cơ bản trong quyết định khởi tố bị can như sau1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì trong quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự được áp Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh chỉ bản của bị can và đưa vào hồ sơ vụ Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho Cơ quan điều Trong trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi phạm tội chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều thêm Bị can là gì? Quy định về khởi tố bị can trong vụ án hình sự?Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí trực tuyến qua tổng đài Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can của mình hoặc quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay cho người đã bị khởi tố. Việc giao nhận các quyết định nói trên phải lập biên bản theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật Quy định về việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị canPháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can? Khi thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung cần lưu ý những vấn đề gì?Điều127 Bộ luật tố tụng Hình sự quy định về việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can1. Khi tiến hành điều tra, nếu có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố hoặc còn hành vi phạm tội khác thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi các quyết định này và tài liệu có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị thời hạn 24 giờ, kể từ khi Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều Cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của mình hoặc quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát và giải thích quyền, nghĩa vụ cho bị can quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải giao ngay cho người đã bị khởi tố. Việc giao nhận các quyết định nói trên phải lập biên bản theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật thêm Chiến thuật hỏi cung bị can, vận dụng chiến thuật hỏi cung4. Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố bị can hay không?Tóm tắt câu hỏi Tôi muốn hỏi là Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không?Luật sư tư vấnTheo khoản 3 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Hình sự, khi được phân công điều tra vụ án hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn như Thủ trưởng Cơ quan điều tra như Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; quyết định không khởi tố vụ án; quyết định nhập hoặc tách vụ án; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn; quyết định truy nã bị can, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, xử lý vật chứng Điều 104 Bộ luật Tố tụng Hình sự, khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố đó phải ghi rõ thời gian, căn cứ khởi tố, điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng và họ tên, chức vụ người ra quyết định. Phụ thuộc vào quá trình khi thực hiện việc điều tra vụ án hình sự mà việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sẽ do Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra ra quyết Điều 126 Bộ luật Tố tụng Hình sự, khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. Quyết định khởi tố bị can có thể là Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều vậy, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và họ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của Viện kiểm sát có quyền khởi tố bị can không?Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra quy đinh như sau Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra , Viện kiểm sát có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây 1. Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định của bộ luật nàyXem thêm Căn cứ khởi tố tội cố ý gây thương tích? Cố ý gây thương tích khi say rượu?Như vậy có thể thấy Bộ luật tố tụng hình sựđã quy định ngoài cơ quan điều tra, viện kiểm sát và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có quyền ra quyết định khởi tố bị can vì đây là những cơ quan thực hiện chức năng buộc tội công tố đối với người phạm tội và việc khởi tố bị can không chỉ phục vụ cho việc làm rõ hành vi phạm tội mà còn có ý nghĩa ngăn chặn tội phạm không cho họ tiếp tục phạm tội mới gây nguy hại cho xã hội đây chính là mục đích nhà làm luật muốn quy định như vậy ,mở rộng thẩm quyền khởi tố bị can trong đó có Viện Kiểm sát. Có thể nhận thấy thẩm quyền khởi tố bị can trước hết thuộc về cơ quan điều tra sau đó là viện kiểm nhiên quyền khởi tố bị can của Viện Kiểm sát vẫn còn hạn chế, để cụ thể các trường hợp mà Viện Kiểm sát có thẩm quyền khởi tố bị can khoản 5 điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự quy định cụ thể như sau Trong trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi phạm tội chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện Kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra .Với mục đích không bỏ lọt tội phạm, phát hiện nhanh chóng kịp thời các hành vi phạm tội đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tố tụng tiếp theo Bộ luật tố tụng hình sự đã mở rộng thẩm quyền khởi tố bị can cho Viện kiểm sát trong một số trường hợp Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà Viện kiểm sát phát hiện có người khác thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị quy định đó của nhà làm luật cho thấy sự đề cao của pháp luật đối với vai trò của Viện Kiểm sát trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra. Như vậy có thể thấy Viện kiểm sát đang tiến dần đến giữa vai trò của cơ quan công tố không chỉ chịu trách nhiệm về truy tố mà còn là khởi có thể tham khảo các bài viết khác có liên quan của Luật Dương GiaKhởi tố là gì? Phân biệt giữa khởi tố vụ án và khởi tố bị can?Bị cận thị có được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệMắt bị cận thị có được lái xe không?Bị cán bộ xã xúc phạm danh dự nhận phẩm phải làm thế nào?Chậm thanh toán tiền cho Homecredit có bị khởi tố không? 6 cán bộ Bình Dương bị khởi tố từ trái qua Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc hàng trên; Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phương hàng dưới - Ảnh Bộ Công anNgày 30-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định khám xét nhà và bắt tạm giam 6 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh danh sách các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam có các ông1. Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương,2. Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,3. Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,4. Trần Xuân Lâm, chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương,5. Võ Văn Lượng, chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương,6. Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 30-6, xe biển số xanh của Bộ Công an và các lực lượng hỗ trợ đã khám xét nhà các bị can. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu hỗ bộ công an khám xét tại nhà phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một sáng 30-6 - Ảnh BÁ SƠNÔng Phạm Văn Cành, 63 tuổi, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - Cành bị Ban Bí thư thi hành hình thức kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020".Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, ông Cành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý đất đai, vốn, tài sản của Nhà nước, việc ký văn bản hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của Đảng, Nhà nước cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại Tổng công ty 3-2 doanh nghiệp vốn chi phối thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Cành ký nhiều văn bản cho chủ trương của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các khu đất của Tổng công ty 3-2, chủ trương cho thoái vốn 30% của tổng công ty tại dự án 43ha và sau đó lại thu hồi.Ông Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của Đảng, Nhà nước cho tư nhân. Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - Liêm đã bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại Tổng công ty 3-2 được cơ quan chức năng chỉ ra liên quan các nội dung việc để các khu đất 43ha khu đô thị Tân Phú và khu đất 145ha dự án sân golf từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý nay đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, còn xảy ra sai phạm trong việc tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất của Tổng công ty 3-2 tại thành phố mới Bình Dương trong đó có khu đất 43ha và 145ha.Xe biển số xanh của Bộ Công an phục vụ khám xét nhà bị can tại Bình Dương sáng 30-6 - Ảnh BÁ SƠNLiên quan các sai phạm tại Bình Dương, Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Văn Nam - bí thư Tỉnh cán bộ bị kỷ luật khác là ông Nguyễn Văn Đông - bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, nguyên chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương - bị thi hành kỷ luật "cảnh cáo".Kỷ luật "cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng" với 5 cán bộ, gồm ông Trần Thanh Liêm cựu phó bí thư Tỉnh ủy, cựu chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Trúc phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trần Xuân Lâm chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, cựu trưởng phòng kinh tế ngành Văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Lượng chánh Văn phòng UBND tỉnh, trước đó là phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ngô Dũng Phương trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.Liên quan vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty 3-2, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với tổng cộng 14 người gồm 3 cán bộ thuế cựu cục trưởng, cục phó và phó phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2; con rể cựu chủ tịch Tổng công ty 3-2 và giám đốc Công ty Âu Lạc công ty mua lại dự án 43ha; 2 lãnh đạo công ty thẩm định giá. Đối tượng Lê Nhật Nguyên. Ảnh CANDKhởi tố, bắt nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ chiếm đoạt 5,5 tỷ đồngNgày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang thụ lý vụ án Lê Nhật Nguyên sinh năm 1993, trú tại tỉnh Kiên Giang về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" gây thiệt hại 5,5 tỷ đó, chị Trần Thị Trúc Mai sinh năm 1991 và Trần Thị Mai Em sinh năm 2001 cùng trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tố giác Lê Nhật Nguyên là cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỷ đồng. Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Nhật điều tra, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo Binance thua trên 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, gỡ gạc, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Quá trình làm hồ sơ, theo dõi hồ sơ vay của khách hàng Trúc Mai và Mai Em, Nguyên nhận thấy 2 khách hàng này có hạn mức lớn, hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ. Ngày 31/3, khi ông Trần Văn Hiền cha ruột chị Trúc Mai và Mai Em điện thoại đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ khoản vay của Mai để thanh toán tiền mua lúa của ông Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyên làm hồ sơ giải ngân cho chị Mai gồm bảng kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, uỷ nhiệm chi.Mặc dù ông Hiền chỉ đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho ông Nhân, nhưng khi làm các thủ tục trên, Nguyên đánh thêm tên người bán lúa là Nguyễn Thùy Dung kèm theo số tài khoản, số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để chị Mai ra ký tên. Do tin tưởng Nguyên nên chị Mai ký mà không đọc lại. Sau chị Mai ký tên, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông Nhân và chị Dung. Trước đó, Nguyên đã liên hệ chị Dung nhờ nhận tiền giúp, sau khi nhận tiền, chị Dung đã chuyển lại cho 10/2/2023, ông Hiền điện thoại cho Nguyên đề nghị giải ngân từ tài khoản của chị Mai Em vào tài khoản của ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Nguyên biết chị Mai Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên làm một giấy nhận nợ đúng như những gì ông Hiền yêu cầu để trên cùng, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới. Trong các tài liệu này, Nguyên đánh thêm tên người nhận là chị Dung với số tiền 2,5 tỷ đồng rồi kêu chị Mai Em đến ký tên. Đúng như Nguyên dự đoán, chị Mai Em chỉ đọc trang đầu tiên và chụp hình lại, các trang khác không đọc. Nguyên tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Khi chị Dung nhận được 2,5 tỷ đồng đã chuyển lại cho Nguyên. 5 ngày sau, chị Mai Em phát hiện số tiền giải ngân lên đến 5 tỷ đồng liền điện thoại hỏi Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với chị Mai sắp hết hạn, Nguyên nhắn ông Hiền kêu chị Mai đến ngân hàng để ký lại hợp đồng mới. Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung chị Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của chị Dung số tiền 2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua lúa. Chị Mai tin tưởng đến Ngân hàng ký tên mà không đọc lại. Sau đó, Nguyên chỉ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân tiền, còn hợp đồng Nguyên bỏ. Số tiền này chị Dung cũng chuyển lại cho cơ quan Công an, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai chị em Trúc Mai và Mai Em. Tổng số tiền chiếm đoạt được Nguyên dùng trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng mà Nguyên vay; trả nợ cho ông Thái Minh Thuận 1 tỷ đồng, số tiền còn lại mua chơi tiền ảo thua mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị ai là bị hại, hoặc biết bị hại của Lê Nhật Nguyên đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Tân Thạnh, điện thoại để tố giác và phối hợp giải Tĩnh khởi tố 7 nữ cán bộ tín dụng 'Tham ô tài sản'Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Hà tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai, SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các Cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch VPGD Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê gồm Lê Thị Tuyết, SN1981, Trần Thị Nguyệt, SN1975, Đinh Thị Phượng, SN1984; Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN1986, Lê Thị Hồng Nhung, SN1987, Đặng Thị Anh, SN1971 là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ quan điều tra độc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị MaiMai cam kết với mọi người trong Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín khi Mai ngỏ ý các cán bộ tín dụng trên tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết Đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữNguyễn Thị Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay đó Nguyễn Thị Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang Đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập đồng phạm của Nguyễn Thị MaiHợp đồng vay vốn do Cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và Phiếu thẩm định. Theo quy định từ tháng 7/2022 trong hồ sơ vay vốn cần bản photo CMND/CCCD của người vay vốn và người thừa kế thì Mai thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục qui quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị MaiSau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ Kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong Danh sách phát với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hằng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho Cán bộ tín dụng và ký vào Bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn lệnh bắt giữ Trần Thị NguyệtVới phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai 06 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương tượng Lê Thị Tuyết tại cơ quan điều traHành vi của Nguyễn Thị Mai và 06 cán bộ tín dụng Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm những tài liệu chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên, ngày 31/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 07 bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị MaiSau khi có các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can gồm Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội “Tham ô tài sản”.Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp tượng Đào Quang Hiệp tại cơ quan điều Ninh khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam 1 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ 1/6, Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 04 tháng đối với Đào Quang Hiệp, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long để điều tra làm rõ về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình Quang Hiệp trước đây là Phó phòng bán lẻ tại chi nhánh 1 ngân hàng ở Quảng Ninh có hành vi huy động tiền của nhiều người, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả số tiền trình công tác tại ngân hàng, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng với thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để người dân biết và đề nghị ai bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh địa chỉ Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - SĐT hoặc liên hệ trực tiếp cho Điều tra viên Bùi Đức Cảnh SĐT để trình báo và giải quyết theo quy định pháp luật./.

tống đạt quyết định khởi tố bị can